Úřad pro kontrolu zahraničních aktiv (OFAC) amerického ministerstva financí uvalil sankce na tři kryptoměnové burzy za to, že nabízely služby sloužící k obcházení ekonomických omezení uvalených na Rusko po jeho invazi na Ukrajinu na začátku roku 2022.
Jedná se o společnosti Bitpapa IC FZC LLC, Crypto Explorer DMCC - AWEX a Obshchestvo S Ogranichennoy Otvetstvennostyu Tsentr Obrabotki Elektronnykh Platezhey - TOEP.
Celkem se označení týká třinácti subjektů a dvou fyzických osob působících v ruském odvětví finančních služeb a technologií. "Mnohé z dnes označených osob a subjektů usnadňovaly transakce nebo nabízely jiné služby, které subjektům označeným OFAC pomáhaly vyhýbat se sankcím," uvedlo ministerstvo financí a dodalo, že cílem opatření je "zaměřit se na společnosti obsluhující klíčovou finanční infrastrukturu Ruska a omezit využívání mezinárodního finančního systému Ruskem k podpoře jeho války proti Ukrajině".
Tři společnosti
Společnost Bitpapa, která nabízí směnu virtuálních měn ruským občanům, byla obviněna ze zprostředkování transakcí v hodnotě milionů dolarů s ruskými subjekty Hydra Market a Garantex, na které byly uvaleny sankce. Společnost Crypto Explorer podle ministerstva financí nabízí služby převodu měn mezi virtuálními měnami, rubly a dirhamy ze Spojených arabských emirátů. "AWEX nabízí hotovostní služby ve svých kancelářích v Moskvě a Dubaji a také načítá finanční prostředky na kreditní karty spojené s ruskými bankami, které jsou na seznamu OFAC, jako jsou Sberbank a Alfa-Bank," dodalo ministerstvo.
Sankcionována je také další virtuální směnárna provozovaná společností TOEP, která údajně umožňovala digitální platby v rublech a virtuálních měnách subjektům, na něž se vztahují sankce, jako jsou Sberbank, Alfa-Bank a Hydra Market. Na sankčním seznamu jsou rovněž uvedeny moskevské fintech společnosti, jako jsou B-Crypto, Masterchain a Laitkhaus, které spolupracovaly se sankcionovanými ruskými bankami při vydávání, výměně a převodu kryptoměnových aktiv.
Zmrazení majetku
Na základě těchto sankcí bude zmrazen veškerý majetek a podíly v USA spojené s určenými osobami a subjekty. Kromě toho budou blokádě podléhat i subjekty, které jsou přímo nebo nepřímo vlastněny alespoň z 50 % jednou nebo více blokovanými osobami. "Rusko se stále častěji obrací k alternativním platebním mechanismům, aby obešlo americké sankce a pokračovalo ve financování své války proti Ukrajině," uvedl Brian E. Nelson, náměstek ministra financí pro terorismus a finanční zpravodajství.